Около 600 израильских фирм и 850 держателей акций с израильским гражданством упомянуты в массивном сбросе секретной информации панамской юридической фирмы, специализирующейся на деятельности оффшоров.
По данным издания Haaretz в материалах предоставленных журналистами указаны имена израильских посредников: адвоката Дова Вайсгласса, покойного премьер-министра Ариэля Шарона, израильского бизнесмена Якова Энгеля, активно работающего в африканской горнодобывающей промышленности, а также члена одной из самых богатых семей Израиля- Идана Офера.
Появление их имен не обязательно подразумевает совершение преступлений, а только то, что они связаны с оффшорными компаниями, о которых упоминается в документах.
Имя Вайсгласса указано в качестве единственного владельца одной из четырех компаний созданных вместе с его деловым партнером Ассафом Халкиным, хотя по сути Дов являлся единственным собственником всех 4 предприятий. "Talaville Global" была зарегистрирована в мае 2012 года на Виргинских островах, и как сообщает Haaretz, семь месяцев спустя, все акции были заложены для получения кредита от банка в Вене.
Вайсгласс и Халкин прокомментировали, что "компания была зарегистрирована с целью получения кредита от банка, для того чтобы вложить свой капитал в европейские активы. Банк кредитует только корпорации... [] "за деятельностью нашей компании следят налоговые органы Израиля. Необходимый налог по указанной деятельности выплачиваются стране".
Отделение банка Leumi, в Джерси ( Нормандские острова), которое обеспечивает налоговое убежище для своих клиентов, также было упомянуто в утечке, которая включает переписку между банком и панамской юридической фирмой.
В октябре банк Leumi объявил о закрытии филиала. Это случилось после того, как второй по величине банк Израиля, был вынужден выплатить 400 миллионов долларов американским властям по результатам расследования уклонения от налогов с участием американских клиентов. Банк заплатил Министерству юстиции США $ 270 млн. и штату Нью Йорк $ 130 млн. соответственно.
В прошлом году 3 бывших руководителя банка Leumi были вынуждены вернуть компании 5,1 миллиона шекелей ( около $ 1,3 млн.) на волне скандала.
Также сообщается, что в документах говорится о том, что другой крупнейший банк - Hapoalim использовал панамскую юридическую фирму, для того, чтобы управлять активами для различных фондов до 2011 года.
Источник -
mignews.com