Полиция Израиля задержала 19 человек, подозреваемых в совершении противоправных действий, в том числе, мошенничества и отмывания денег в крупных размерах.
Как сообщает "Исраэль ха-Йом", следствие ведет бригада, в которую входят представители полиции, Института национального страхования ("Битуах Леуми"), налогового управления и министерства экономики и промышленности.
Сообщается, что произведены обыски в домах и на рабочих местах подозреваемых. В афере могли принимать участие ряд компаний, работающие на рынке предоставления кадровых услуг, фирмы, работающие с финансовыми операциями. Как отмечает издание, акции одной из компаний, подозреваемой в осуществлении аферы, торгуются на бирже, а сама компания является государственной.
Суть аферы заключалась в предоставлении фиктивных документов и счетов, с помощью которых, как подозревает следствие, 200 миллионов шекелей могли быть получены незаконным способом. Речь идет о нарушениях налогового законодательства и закона об отмывании средств.
Источник -
9tv.co.il