Эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank, возможно, замешано еще в одной схеме отмывания денег, которая на сей раз связана с Игорем Путиным — кузеном президента РФ.
Deutsche Welle сообщает, со ссылкой на со ссылкой на доклад осведомителя Danske Bank, что Игорь Путин, двоюродный брат президента России Владимира Путина, предположительно, отмывал деньги, используя для этого филиал Danske Bank — крупнейшего датского банка в Эстонии. Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы. Эстонское отделение Danske Bank выяснило, что владельцы Lantana Trade связаны с рядом российских финансовых институтов, в том числе с Промсбербанком, который лишился лицензии в 2015 году, когда была ликвидирована и сама компания. Игорь Путин входил в правление Промсбербанка вместе с Алексеем Куликовым и Александром Григорьевым. Как отмечает Центр исследования коррупции и организованной преступности, все трое причастны к «зеркальным сделкам» в московском отделении Deutsche Bank, где была организована преступная схема объемом 10 млрд долларов.
Источник -
cursorinfo.co.il