Министерство юстиции США предъявило турецкому банку Halkbank обвинения в мошенничестве и отмывании нелегального капитала в связи с нарушением режима антииранских санкций. Halkbank является вторым по величине государственным банком в Турции. Представитель минюста Джон Деммерс назвал действия банка "одним из самых серьезных нарушений режима антииранских санкций", подчеркнув, что ни один бизнес не имеет права получать выгоду от нарушения законов и нанесения ущерба национальной безопасности США, сообщает New York Times, При этом в минюсте утверждают, что нарушения закона осуществлялись при непосредственном участии высокопоставленных турецких чиновников, получавших за помощь многомиллионные взятки. По данным следствия, участие в создании обходной схемы принимал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее Эрдоган призывал администрацию президента США Дональда Трампа прекратить расследование против Halkbank, утверждая, что оно может несправедливо нанести турецкой экономике значительный ущерб. В 2018 году один из руководителей банка был признан виновным в нарушении санкций и приговорен к 32 месяцам тюрьмы, однако в 2019 году он вышел на свободу.
Источник -
newsru.co.il