Американским банкам следует надлежащим образом следить за движением средств на счетах, которые могут быть связаны с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением. Такое требование выдвинуло подразделение министерства финансов США, которое занимается борьбой с отмыванием средств и с финансированием терроризма.
Финансовые организации должны отслеживать операции, которые могут представлять собой перевод неправомерно присвоенных и выведенных государственных активов Украины, доходы от взяток или другой коррупционной деятельности. Оценивая риски операций с отдельными клиентами, банкам стоит учитывать публичную информацию о высоком уровне коррупции в администрации Януковича, считает минфин США.
Банки должны сообщать в Вашингтон о всех подозрительных транзакциях.20 февраля сообщалось о введении Вашингтоном визовых санкций в отношении 20 украинских чиновников, ответственных за "насилие в стране". Поименный список лиц, на которых распространяются санкции, не публиковался. Евросоюз также объявлял о намерении ввести ограничительные меры в отношении окружения Януковича.22 февраля Виктор Янукович был отстранен от власти решением Верховной Рады. Временным президентом стал оппозиционер Александр Турчинов, выборы нового главы государства назначены на 25 мая. Другие ключевые посты также начали занимать противники Януковича.Президент лишился власти на фоне акции протеста, которая началась в конце 2013 года, а в феврале этого года переросла в ожесточенные столкновения оппозиции с силовиками. В ходе противостояния погибли 82 человека.
Источник -
cursorinfo.co.il