Полиция раскрыла крупное мошенничество в нефтяной компанииСледственное управление «Лаав-433» во взаимодействии с Налоговым управлением задержали 10 высокопоставленных сотрудников топливной компании. Все они подозреваются в мошенничестве и отмывании капиталов.
По данным следствия, ущерб от преступной деятельности группировки составил десятки миллионов шекелей. При этом ни название фирмы, ни имена подозреваемых пока не раскрываются.
Следствие также утверждает, что руководители компании в течение долгого времени вели двойную бухгалтерию, выдавали фиктивные счета, укрывали доходы от налогов и совершали другие экономические преступления.
Источник -
cursorinfo.co.il